Fecha: 23 / 11 / 2020
Hora: 06:39 PM

Detecta SAT a Potosinos como factureros

En la nueva lista de facturemos predominan empresas de Tabasco, Veracruz así como de San Luis Potosí.

Por: Río19 / Redacción el 25/06/20
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San Luis Potosí, SLP.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, lanzó una nueva lista de factureros donde predominan empresas de San Luis Potosí.

A la lista se agregaron cien presuntos facturemos más y es encabezada por el contribuyente de nombre Trinidad Amado Amado de San Luis Potosí seguido de 10 empresas entre las que se encuentra el despacho Asesoruim Fiscal Contable.

Estas no aportaron pruebas para deslindarse del delito de defraudación por utilizar facturas para amparar operaciones inexistentes.

El SAT revela que los contribuyentes señalados con nombre o razón social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) recibieron un oficio de la administración central de Fiscalización Estratégica, a través del cual se les notifica que se encuentran señalados por no haberse acercado al fisco para comprobar su inocencia.

De esta manera, pasaron a formar parte del listado global definitivo de defraudadores de acuerdo a lo que establece el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

El SAT primero les envió los oficios de presunción individual otorgándoles un plazo de 15 días hábiles para que realizaran las manifestaciones pertinentes y aportaran las pruebas para desvirtuar los hechos dados a conocer.

Sin embargo, como no lo hicieron en el plazo determinado, se procedió a ponerlos en el listado definitivo que se publicó hoy tanto en el portal del SAT como en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En total son 77 empresas y el resto personas físicas de las 100 factureras donde aparecen empresas de Tabasco, Veracruz así como de San Luis Potosí.

El SAT reveló que durante los últimos 10 años han surgido empresas que facturaban operaciones simuladas, es decir, realizan operaciones de compraventa un bien o servicio inexistente. A través de facturas falsas se aumentan los gastos reales de alguna empresa con la finalidad de disminuir sus utilidades y de esta forma, el pago de sus impuestos, pretendiendo engañar a la autoridad fiscal, lo que se traduce en defraudación fiscal. Además, se ha identificado que algunas de las empresas factureras también son utilizadas para realizar pagos de actividades ilícitas disfrazando una actividad ilícita con una operación de compra o venta de un servicio.

A través de un estudio en el que el SAT analizó 22 millones de facturas, fue posible identificar 43 empresas que venden facturas de operaciones simuladas; la forma de operar consiste en que una empresa, que es la facturera, expide una factura por un bien o servicio inexistente y solicita una comisión por ello. Asimismo, se determinó que hay ocho mil 212 personas, entre físicas y morales involucradas en este tipo de transacciones.

El monto de las operaciones llevadas a cabo a través de estas facturas ascendió a 93 mil millones de pesos que, de haber pagado IVA e ISR, hubieran representado 11 mil 396 millones de pesos y 24 mil 500 millones de pesos respectivamente. Aunado a ello, muchas de estas empresas aparentemente contratan personas que venden servicios de honorarios o personal, les pagan y retienen el ISR; sin embargo, no hacen el pago de dicho impuesto al SAT, lo que suma 19 mil millones de pesos. En total, dejaron de recaudar 55 mil 125 millones de pesos como consecuencia de todas estas operaciones simuladas.

Se enviarán cartas a todos los contribuyentes, a través del buzón tributario, invitándoles a que se acerquen a las oficinas del SAT para regular su situación; este exhorto a los contribuyentes se emite en el supuesto de que actuaron de buena fe y que no sabían que compraron facturas falsas que fueron utilizadas en su contabilidad. En caso de que algún contribuyente no se regularice en un plazo de tres meses, el SAT dará vista a la Procuraduría Fiscal para que presente las querellas correspondientes.

El día de ayer, la Procuraduría Fiscal presentó siete querellas contra los grupos principales de factureras por la comisión del delito de defraudación fiscal. En el caso de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, se pueden imponer sanciones de hasta nueve años de prisión. Las querellas presentadas corresponden al ejercicio fiscal 2017, por 55 mil 125 millones de pesos.

Con estas acciones, la Secretaría de Hacienda, a través del SAT y la Procuraduría Fiscal, refuerza su compromiso con el impulso que desde el Gobierno de México se está dando para llevar a cabo un cambio de la cultura tributaria de nuestro país; todos tenemos que pagar impuestos y cumplir debidamente con nuestras obligaciones fiscales.

AGENCIA DE NOTICIAS Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA RIO19
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