Mientras que la Secretaría de Hacienda Federal, se encarga de extender más redes para capturar ‘charalitos’ , así como a detractores de la 4 T y a alguno que otro personaje mediático, como artistas o personajes incomodos -como se hizo en sexenios pasados-, como estrategia para intimidar a los contribuyentes cautivos para que paguen impuestos.. ‘Los peces gordos’, entre ellos algunos de los personajes más conspicuos del grupo cercano a López Obrador, se han escabullido para hacer ‘nadar’ sus fortunas a través de sociedades pantalla, fideicomisos o sociedades opacas, hoy conocidas como offshores secretas en paraísos fiscales.
La filtración sobre ‘Pandora Papers’, es sin duda la punta del iceberg de una madeja de corrupción que por años se ha tejido, para evadir impuestos, realizar compras de propiedades y encubrir fortunas que en la mayoría de los casos, se han hecho al amparo del erario público.
Se estima que en la última década son más de 3 mil mexicanos, entre ellos 80 políticos y familiares directos, quienes han sacado millones de dólares del país, para resguardarlos en sociedades de papel que ofrecen como garantía no indagar el origen de los recursos, y mantener el anonimato de los dueños de esas inversiones.
La filtración sobre ‘Pandora Papers’ contiene documentos sobre registro de empresas, certificados de acciones, estados financieros títulos de propiedad, escrituras legales, que exhibe a los verdaderos dueños de las firmas offshore que se prestan para encubrir delitos principalmente de políticos y funcionarios, que las pueden utilizar para esconder bienes o recursos que son producto de sobornos, o desvío de recursos públicos.
Entre los personajes que aparecen como estrellas de esta singular ‘película’ es Julio Scherer Ibarra quien desde 2018 y hasta hace unos días era el Consejero Político de la Presidencia y presumido como uno de los funcionarios más cercanos a López Obrador, Scherer aparece vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami . Pero en 2011 recibió 50 mil acciones de una sociedad de papel, de las islas Virgenes.
Hechos sobre los cuales se deslindó al asegurar que esas acciones se realizaron cuando su despacho Scherer y Asociados atendía en ese tiempo a una gran cantidad de empresas y políticos.
Otro personaje cercano a los ‘incorruptibles’ de la 4 T, que aparece empapelado en este escándalo es Armando Guadiana Tijerina, quien es empresario minero y senador de Morena desde 2018 quien a pesar de haber recibido millonarios ingresos que después aparecieron en el escándalo ‘Pandora Papers’ en un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones; en su declaración patrimonial de 2020 y 2021 ‘ borro toda su fortuna’ y culpó a sus contadores por ese ‘error’, pese a que anteriormente había declarado que su riqueza consistía en 28 millones de dólares distribuidos en diversas empresas.
Pero el caso más peculiar de los cercanos, a la 4T, donde presumen que combaten la corrupción, es el del actual Secretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis Díaz Leal quien aparece como dueño de la empresa Desbon Financie Limited que tiene sede en las Islas Vírgenes.
Este personaje, fue director de obras en el gobierno capitalino de López Obrador hasta 2003, aunque siempre ha sostenido que su dinero es producto de su ejercicio profesional en el sector privado.
Un caso que merece cocción aparte, es el de la empresaria Julia Elena Abdala Lemus quien es pareja sentimental de Manuel Bartlet Díaz, Titular de la CFE, quien aparece como dueña de una sociedad de 10 mil acciones en papel, a través de la empresa, Roybel International Inc que opera sin empleados, ni oficinas , pero tiene su domicilio en Panamá.
En el ‘strip tea’ que reapresenta el pandora papera también aparecen junior’s de personajes como el hijo del ex gobernador Arturo Montiel, quien registró un fideicomiso en las islas Vírgenes, días antes que su papá terminara su mandato en el Estado de México.
Otro Junior que aparece en este escándalo, es Jesús Murillo Ortega hijo del ex gobernador priista de Hidalgo y ex procurador Jesús Murillo Karam quien abrió una sociedad con un millón de dólares en Panamá.
Francisco Labastida Gómez de la Torre, también hijo de un ex gobernador, como lo fue Francisco Labastida Ocho en Sinaloa, estableció una sociedad en las Islas Vírgenes.
Como también lo hicieron los hermanos Marcelo y Carlos de los Santos, hijos del ex gobernador panista de San Luis Potosí, Jesús Marcelo de los Santos Fraga, quienes aparecen como dueños de una sociedad offshore con domicilio en las islas Vírgenes Británicas.
En la larga lista de personajes aparecen esposas de actuales gobernadores y familiares cercanos, algunos balconadas en 2016 cuando trascendió un escándalo similar como el Panamá Papers, solo que en aquel solo había 311 mexicanos.
Este singular saqueo de fortunas exhibe que las autoridades de Hacienda han fallado para hacer cumplir las obligaciones fiscales de muchos peces gordos de la IP, pero sobre todo, de políticos que han utilizado el offshore, para esconder fortunas malhabidas, por lo que se estima que cada año el país pierde 9 mil millones de dólares que van a dar a paraísos fiscales.
En tanto que Hacienda exhibe que solo actúa por consigna principalmente contra personajes incómodos del Obradorismo, se hace como que la virgen le habla, cuando ‘los peces gordos’ son de casa o amigos de la ’Transformación’ .
